Kongres Filipina mempertimbangkan AS4 juta STR pertaruhan dalam talian dalam 7 tahun
toto

Kongres Filipina mempertimbangkan AS$244 juta STR pertaruhan dalam talian dalam 7 tahun

Badan pemantau anti-pengubahan wang haram Filipina berkata ia mencatat minat baru-baru ini oleh penggubal undang-undang tempatan mengenai laporan penilaian risiko 2020 yang disusunnya mengenai “sektor kasino berasaskan Internet” negara itu.

Laporan itu menyebut 1,031 laporan transaksi mencurigakan (STR) – antara 2013 dan 2019 – berjumlah nilai transaksi dianggarkan pada PHP14.01 bilion (AS$244.2 juta).

Dalam buletin bertarikh Oktober ini, Majlis Pencegahan Pengubahan Wang Haram berkata: “Di teras pendengaran awam badan perundangan negara dalam beberapa minggu kebelakangan ini… adalah kesan berbangkit, baik sosial dan Data Sidney ekonomi, sektor kasino berasaskan Internet dalam negara.”

Itu difahamkan merujuk sebahagiannya kepada kebimbangan mengenai masalah sosial dan jenayah termasuk penculikan, yang telah dikaitkan dalam kenyataan kerajaan dan laporan media kepada sesetengah orang yang didakwa dikaitkan dengan perjudian dalam talian haram di negara itu.

Badan pemerhati itu berkata dalam dokumen setebal 31 muka surat yang mengandungi penemuan 2020nya: “Kepentingan khusus kepada penggubal undang-undang ialah Penilaian Risiko Sektor Kasino Berasaskan Internet AMLC yang dikeluarkan pada 2020 yang menyerlahkan tipologi pengubahan wang haram dan petunjuk (bendera merah) yang mencurigakan yang diperoleh terutamanya daripada yang mencurigakan. laporan transaksi (STR) yang melibatkan sektor itu.”

Trend menaik diperhatikan antara 2013 dan 2016, dengan kemuncak pada tahun terakhir, sebanyak 332 STR yang melibatkan urus niaga berjumlah PHP8.8 bilion, kata badan pemerhati itu. Itu telah diikuti dengan “penurunan relatif” bermula pada 2017, sehingga 2019.

Laporan 2020 telah menyatakan, kata AMLC, bahawa “majoriti STR yang difailkan dari segi jumlah adalah berdasarkan keadaan yang mencurigakan ‘tiada obligasi undang-undang atau perdagangan asas, tujuan, atau justifikasi ekonomi,’ menyumbang 565, atau 55 peratus, daripada jumlah set data STR”.

Laporan itu mentakrifkan “sektor kasino berasaskan Internet” sebagai meliputi aktiviti: “makmal permainan”; “pemegang lesen permainan interaktif” yang merupakan syarikat asing yang didaftarkan dan/atau dilesenkan oleh Pihak Togel Sidney Berkuasa Zon Ekonomi Cagayan; “penyedia perkhidmatan sokongan permainan interaktif”; Operator Permainan Luar Pesisir Filipina (POGO); dan “penyedia perkhidmatan” yang “menyediakan komponen operasi permainan luar pesisir kepada pengendali permainan luar pesisir”.

Dokumen itu tidak menyatakan sama ada kasino berasaskan darat yang menawarkan permainan kasino strim langsung atau perjudian proksi melalui jadual langsung, dilindungi di bawah analisis laporan transaksi yang mencurigakan.

Pasaran kasino Filipina membenarkan perjudian proksi kasino, yang melibatkan Hongkong Pools pertaruhan yang diletakkan bagi pihak seseorang yang tidak hadir secara fizikal di tempat permainan. Itu telah diserlahkan dalam laporan 2018 Laporan Strategi Kawalan Narkotik Antarabangsa Jabatan Negara Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada “kekurangan berterusan” sistem pencegahan pengubahan wang haram di Filipina.

Pihak berkuasa Filipina juga telah membuka permainan dalam talian untuk pasaran domestik, termasuk melalui apa yang dipanggil lesen Operator Permainan Dalam Pesisir Filipina (PIGO), sebagai cara untuk menyokong industri semasa pandemik Covid-19.