India mengambil langkah signifikan untuk mengatur industri cryptocurrency dengan memperluas Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) untuk memasukkan aset digital.
Langkah ini akan membutuhkan pertukaran cryptocurrency di India untuk melakukan uji tuntas pada transaksi dan melaporkan transaksi mencurigakan atau bernilai tinggi kepada pihak berwenang, karena negara tersebut memperluas Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang ke aset digital.
Sebelumnya, bursa kripto India biasanya memberikan informasi transaksi saat diminta oleh pihak berwenang.
PMLA sekarang akan mencakup pertukaran antara aset digital dan mata uang fiat, pertukaran antara satu atau lebih bentuk aset digital, transfer aset digital, penyimpanan atau administrasi, serta partisipasi dan penyediaan layanan keuangan yang terkait dengan penjualan digital virtual. aset (VDA).
Rajagopal Menon, wakil presiden WazirX, pertukaran cryptocurrency terbesar di India berdasarkan volume perdagangan menyebut perubahan ini sebagai “langkah kecil” menuju regulasi.
“Pemerintah menyadari bahwa kita perlu memformalkan industri ini sambil menunggu undang-undang yang komprehensif. Dan ini bukan industri kecil lagi [with] banyak uang besar yang dipertaruhkan, ”kata Menon Membuang.
Badan pemberantasan kejahatan keuangan India, Direktorat Penegakan, telah menyelidiki setidaknya 10 pertukaran crypto untuk dugaan pencucian uang, termasuk WazirX dan Binance, serta individu yang menipu uang investor dan diduga mentransfer keuntungan ilegal ke rekening luar negeri.
Kementerian Keuangan India mengatakan pada hari Senin bahwa Direktorat Penegakan sedang menyelidiki “beberapa kasus” terkait cryptocurrency, berdasarkan ketentuan PMLA dan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Sejauh ini, hasil kejahatan sekitar US$115,7 juta telah disita sementara lima orang telah ditangkap dengan tuduhan pencucian uang.
Mendapatkan kejelasan
Pertukaran Crypto bertemu dengan otoritas India untuk menyelesaikan proses dan mengklarifikasi keraguan.
“Semua manual terperinci, instruksi, dan proses yang harus diikuti akan diselesaikan dalam pertemuan lanjutan dengan Kementerian Keuangan India,” kata Menon. Membuang.
Pertukaran Crypto mungkin juga diperlukan untuk memberikan informasi secara lebih rinci, kata Menon. Beberapa pertukaran crypto teratas di India telah mengatur sendiri dan mematuhi norma anti pencucian uang, termasuk memberikan informasi terperinci tentang pelanggan Anda dan memeriksa kembali serta memvalidasi semua dokumen dari pelanggan.
“Kami telah secara sukarela melakukan kepatuhan ini untuk sementara waktu, tetapi senang melihat bahwa ini sekarang telah dijadikan undang-undang,” Sumit Gupta, salah satu pendiri CoinDCX, crypto unicorn pertama di India, katanya di Twitter.
“Kami telah mencari cara untuk berbagi data dengan [Financial Intelligence Unit-India] untuk beberapa waktu sekarang. Saya dan tim saya masih melihat detailnya, seperti dimasukkannya transfer VDA, ”kata Gupta.
Dimasukkannya transaksi VDA ke dalam PMLA merupakan langkah positif dalam mengenali sektor ini dan akan memperkuat upaya kolektif oleh pertukaran kripto untuk mencegah penyalahgunaan VDA oleh pelaku jahat, menurut Ashish Singhalsalah satu pendiri pertukaran crypto CoinSwitch.
Regulasi atas larangan
India telah lama memandang aset digital dengan kecurigaan, bahkan memberlakukan pajak tetap 30% untuk semua pendapatan kripto dan pajak 1% yang dipotong di sumber (TDS) pada semua perdagangan kripto di atas 10.000 rupee India (US$121). Negara Asia Selatan juga tidak mengizinkan pedagang crypto untuk mengimbangi kerugian dengan keuntungan, dan memberlakukan penalti sama dengan TDS untuk non-deduksi, bunga 15% per tahun untuk keterlambatan pembayaran, dan bahkan penjara.
Menurut Esya Center, sebuah wadah pemikir kebijakan teknologi di India, sekitar US$3,8 miliar aset digital mungkin telah dipindahkan ke bursa crypto lepas pantai dari India antara Februari dan Oktober 2022, karena para pedagang berusaha menghindari pungutan pajak.
India, presiden Kelompok 20 (G20) saat ini, bertujuan untuk mengatur industri crypto alih-alih memberlakukan larangan total seperti yang disarankan oleh bank sentral negara itu, Reserve Bank of India.
Dewan Stabilitas Keuangan global (FSB), sebuah badan internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global, diharapkan untuk menyerahkan rekomendasi tentang pasar dan aktivitas aset kripto pada bulan Juli, menurut ringkasan dan dokumen hasil ketua G20.
Dana Moneter Internasional dan makalah bersama FSB tentang pengintegrasian perspektif ekonomi makro dan peraturan aset kripto diharapkan pada bulan September.
“Diskusi G20 adalah bagian dari latihan yang lebih luas yang melibatkan mendapatkan konsensus dari pemerintah dari seluruh dunia tentang peraturan crypto. Hanya masalah waktu Anda memiliki undang-undang serius yang mengatur crypto, ”kata Menon.
Bagaimana tidak, pasaran yang satu ini telah ada di Indonesia sejak awal tahun 90-an hingga waktu ini. Memiliki jam kerja yang lumayan lama mengakibatkan pasaran totobagus com tambah maju dan paling banyak peminatnya di Indonesia. Lantaran pasaran yang satu ini udah resmi di akui wla atau badan pengawas pertogelan dunia. Sehingga bagi siapa saja yang memainkan togel singapore ini tentu saja aman.
