Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, memiliki lebih dari 700 karyawan dalam tim kepatuhannya, yang mencakup 170 staf yang bekerja dengan lembaga penegak hukum untuk memerangi penipuan, kata kepala unit kejahatan keuangan Binance, Tigran Gambaryan, Kamis. Komentarnya muncul karena Binance sendiri menghadapi tantangan hukum di AS karena diduga tidak mematuhi undang-undang sekuritas.
Lihat artikel terkait: Binance.US mengutip regulator ‘bermusuhan’, menarik kesepakatan US$1,3 miliar untuk membeli Voyager Digital
Fakta cepat
- Tim kepatuhan kejahatan keuangan di Binance sendiri memproses 1.300 permintaan penegakan hukum seminggu, kata Gambaryan pada konferensi kripto dan blockchain Konsensus 2023 di Austin, Texas.
- Hari-hari biasa mencakup “panggilan dengan penyelidik, melakukan penyelidikan di blockchain, menjawab pertanyaan dan membantu pengguna,” kata Gambaryan.
- “Tim saya baru saja di Europol mempresentasikan di konferensi pemerintah dan semua pekerjaan yang telah kami lakukan terkait dengan kasus pemotongan babi,” tambahnya. “Pemotongan babi” mengacu pada penipuan yang menggabungkan skema investasi, penipuan asmara, dan penipuan mata uang kripto, menurut Departemen Kejaksaan Agung Michigan. “Babi” adalah korban penipuan.
- Gambaryan mengatakan Binance telah berhasil mencegah peretas dari Korea Utara menghindari kontrol atau persyaratan identifikasi di bursa.
- Namun, token BNB senilai sekitar US$100 juta disedot dari BNB Chain yang dikelola Binance pada bulan Oktober. Pelaku di balik peretasan tidak teridentifikasi.
- Bulan lalu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS menggugat Binance dan salah satu pendiri dan kepala eksekutifnya, Changpeng Zhao karena diduga menawarkan derivatif mata uang kripto yang tidak terdaftar di AS.
- Dalam posting blog 28 Maret sebagai tanggapan, Zhao menolak tuduhan tersebut, menyebutnya “tidak terduga dan mengecewakan” karena perusahaan telah bekerja dengan regulator selama dua tahun dan memblokir akses ke layanan Binance.com untuk penduduk AS.
- Sebelum pengaduan CFTC, bursa diperiksa oleh Departemen Kehakiman atas potensi pelanggaran hukum anti-pencucian uang dan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa atas dugaan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar.
Lihat artikel terkait: Kepala Binance mengatakan peraturan crypto yang tidak jelas ‘yang terburuk’
Bagaimana tidak, pasaran yang satu ini udah tersedia di Indonesia sejak awal th. 90-an hingga sementara ini. Memiliki jam kerja yang lumayan lama membawa dampak pasaran sidney prize hari ini semakin maju dan paling banyak peminatnya di Indonesia. Lantaran pasaran yang satu ini telah formal di akui wla atau badan pengawas pertogelan dunia. Sehingga bagi siapa saja yang memainkan togel singapore ini sudah pasti aman.
